В края на миналата седмица следователите задържаха заместник-началника на отдела за борба с корупцията на МВР Дмитрий Захарченко и откриха валута на стойност невероятните 8 милиарда рубли в апартамента на сестра му. Medialeaks разбраха сложните схеми на този случай и обърнаха внимание на ролята на две фатални жени в живота на полковника, чиято помощ явно е допринесла за ареста му.
В момента Захарченко е обвинен най-малко в получаване на подкуп, злоупотреба с власт и възпрепятстване на предварително разследване. 9 септември за получаване на 7 милиона рубли (в кабинета му са намерени 170 хиляди долара и 5 хиляди евро). Но много по-големи суми очакваха следователите в апартамента на сестрата на Захарченко на Мичурински проспект. Там служители на ФСБ откриват над 120 милиона долара и няколкостотин милиона рубли. Обвиняемият предвидливо отрича всичко и казва, че никога не е бил в този апартамент.
Три дни след ареста му и първите показания в съда, случаят на Захарченко става все по-любопитен.
Едно от най-мащабните дела, в които следователите смятат Захарченко за замесен, е случаят с истински гангстер в средата на декември 2015 г. Според някои съобщения в него са участвали бивши и настоящи служители на сигурността, а причината за сблъсъка тогава е наречен спор за предполагаеми неплатени дългове (около 8 милиона рубли) на собственика на ресторанта към жена, занимаваща се с интериор украса. Нейното име е Фатима Мисикова, и по интересно съвпадение тя „е приятелка с Дмитрий Захарченко от дълго време“.
Кафе на Rochdelskaya и първата фатална жена
Фатима Мисикова
Те се запознават преди много години и оттогава поддържат връзка. По-специално, Захарченко помогна за разрешаването на някои проблеми на Мисикова, свързани с нейния бизнес.-
Събитията след престрелката започнаха да се развиват като сюжет на детективски сериал. Разследването се заинтересува от Мисикова и Захарченко започна да й помага да се скрие от следователите, предавайки информация за хода на делото. Освен това предупредил жената за предстоящия арест. Тогава Мисикова с помощта на свои близки инсценира смъртта си и заминава за Франция. Не беше възможно да се проследи напускането й, тъй като жената едновременно използваше документи на две имена, съобщи Росбалт.
Накрая през юли 2016 г. оперативни работници разбраха, че Мисикова е жива и здрава и съдът постанови задочен арест. По някакъв начин следователите откриха жената и тя даде показания: тя говори за помощта на Захарченко и връзката му със случая на престрелка.
Полковникът обаче не е единственият влиятелен познат на Мисикова. Малко преди престрелката на Родчельская тя се оплака на приятеля си, крадеца в закона Захари Калашов, известен като Шакро Молодой, че собственикът й дължи 8 милиона рубли.
Шакро Молодой
Калашов изпрати Андрей Кочуйков (италианец) да реши проблема с „авторитета“, който пристигна в ресторанта, придружен от няколко десетки бойци, и започна да настоява цялото помещение да бъде прехвърлено на трети страни. Адвокат Едуард Буданцев и няколко негови служители се застъпиха за Ким (собственикът на ресторанта - бел. Medialeaks), всичко това доведе до клане, при което загинаха двама души.
В крайна сметка Кочуйков е арестуван, но Шакро не може да напусне другаря си и според Росбалт той е предал голям подкуп чрез посредник на служителите на Следствения комитет, за да бъдат обвинени Кочуйков в „леки“ обвинения и той да може да се измъкне от следствения арест. и арестуваха заместник-началника на Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация за Москва Денис Никандров и началника на отдела на Следствения комитет на Русия Михаил Максименко. Арестът е извършен при получаване на подкуп от 1 милион долара. Кочуйков обаче беше освободен от следствения арест през юни 2016 г., където беше в затвора за „хулиганство“ (благодарение на Следствения комитет), но преди да успее да стигне до колата си, беше задържан от ОМОН и ФСБ . Шакро беше арестуван през юли 2016 г.
Тук отново се появява Захарченко. Източник на Интерфакс казва, че полковникът е предупредил Следствения комитет за разследването на оперативните работници срещу тях, но източникът на ТАСС твърди, че случаят Захарченко не е свързан с делото на следователите от Следствения комитет.
На процеса Захарченко отрече да е замесен в парите, открити в апартамента на сестра му, но досега не беше ясно откъде изобщо е взел многомилиардната сума (това би било много за подкуп). Тук в игра влизат банки, офшорки и още една жена.
"Nota Bank" и втората фатална жена
Източници от основните руски информационни агенции съобщават, че конфискуваните пари са били незаконно изтеглени от активите на PJSC Nota Bank, чийто лиценз беше отнет още през ноември 2015 г. В момента се разследва наказателно дело за кражба на 26 милиарда рубли, принадлежали на Nota Bank. През лятото бяха задържани двама банкови мениджъри - братя Ерохин, а след това и финансовият директор Галина Марчукова. Така по делото Захарченко се появи втора жена - Марчукова.
Познавайки добре Марчукова (те са сънародници), той я предупредил за провежданите оперативно-издирвателни дейности и предстоящото задържане, а също така взел от нея за временно съхранение част от откраднатите от банката пари.- Източник в органите на реда
Диск с надпис „Банкнота“, уж намерен в офиса на Захарченко, също говори за участието на „Нота банк“ в случая. Адвокатът на полковника обаче не смята това за надеждно доказателство.
Намерено е някъде зад нощното шкафче, за което се твърди, че съдържа материали по случая. Но представете си, че мениджър от това ниво държи нещо под перваза.- Юрий Новиков, адвокат Захарченко
Новиков обаче потвърди, че неговият клиент наистина познава шефа на банката. Но според адвоката Захарченко не се е опитвал да спаси никого от отговорност, а напротив, предприел бързи действия срещу ръководството на банката.
И накрая, интересно е да погледнем клиентите на банката, чиито пари бяха откраднати. Например, сред тях бяха структурите на Rostec, концернът за противовъздушна отбрана Almaz-Antey и строителните компании Mostotrest на Владимир Власов (разследването на банката започна веднага след като той се свърза с полицията) и ARKS. Мостортрест преди това беше свързан с Игор Ротенберг, а АРКС с бизнесмена Генадий Тимченко.
Друга банка с отнет лиценз - "Связной", също се включи в случая на Захарченко. Той беше лишен от лиценза си поради липса на активи от 812 милиона рубли. Основните трудности възникнаха през периода, когато собственик на банката беше Максим Ноготков. Тук отново се появява Захарченко: по време на обиските са намерени документи, свързани с офшорната компания Kamestra Enterprises Ltd, чийто бенефициент е Ноготков. Той обаче каза, че „автентичността на документите и датата на тяхното създаване все още не са установени“.
Организира бягството на Слободин
И накрая, последната значима част от делото на Захарченко беше възможното му участие в бягството от разследване на бившия ръководител на VimpelCom Михаил Слободин.
Установено е, че Захарченко е уведомил Слободин, че срещу него се провежда оперативно разследване по дело за корупция в Република Коми. След това Слободин бързо напусна територията на Руската федерация.-
Слободин е издирван по делото за подкуп на JSC IES през 2007-2014 г., когато на висши служители на Република Коми са дадени пари (повече от 200 милиона рубли) и друго имущество за установяване на най-изгодните тарифи за топлинна и електрическа енергия, както и предоставяне на други предимства на територията на Коми.
Известната московска гадателка Нона Михай беше замесена в случая с кражбата в Nota Bank - но не като вещо лице, а като друг съучастник в престъплението. Както се оказа, гадателката беше задържана в началото на октомври; нейният адвокат се опита да обжалва решението на Тверския районен съд, но на 24 октомври Московският градски съд потвърди решението на районния съд.
Не е съвсем ясно обаче в какво се е изразявало съучастието: съобщава се, че Нона Михайбеше един от основните обвиняеми по делото, Лариса Марчукова(до сестрата на финансовия директор на Нота Банк Галина Марчукова) някакъв вид „магическа помощ“. Дали е предсказвала бъдещето, гадаела ли е за краля или дори, да речем, премахвала щети, като е „търкулнала яйце“? По време на съдебното заседание стана ясно, че Михай „Често общувах с Лариса Марчукова и й давах съвети въз основа на гадаене, гадаене на карти, стари книги и утайка от кафе. Освен това Михай чете молитви за успех на клиента си в бизнеса.Но какво общо има това с изчезналите милиони? Но ето какво общо има с това.
Като доказателство за измамните действия на Нона Михай на съда беше представен протокол от разпит на Лариса Марчукова, в който се посочва, че жената редовно общувала с врачка „по различни теми, за здравето, лечението, а също така... обсъдихме някои работни въпроси“. Има и запис на телефонен разговор между гадателката и нейния клиент (вероятно обвинението се базира на тази стенограма):
Марчукова:- Е, 13 милиона?
Михай:- Да, нека бъде. Какво, в рубли или евро?
Марчукова:- Не, в рубли.
Михай:- Добре, ще трябва ли да го продам и да го купя после? Не са много, нали? Защо не може да го вземе в евро?
Марчукова:- Не може, Нона, какво говориш, не може да го вземе на касата, трябва да се прати на някого сега, да се разкарат малко.
Михай:- Да, разбирам.
Марчукова:– Е, това са 13 милиона и получават някаква малка комисионна? Казах всичко директно.
Михай:- Нека търси, всичко ще намери, видях от книгата, че всичко ще стане.
Гадателката обаче не е видяла правителствената къща, в която в крайна сметка се озовават сестрите Марчукови и техните шефове братя Ерохин...
„Тя е обвинена в гадаене, гадаене, астрален съпровод на съдбата и други глупости в случай на измама под формата на съучастие. Предсказател на съдбата на измамниците - какво, съучастник в престъпление?– учудва се адвокатът на гадателката Максим Бурдин. В същото време той не е сигурен, че клиентката му изобщо би могла да даде „бизнес съвети“ на някого, тъй като има само 4 години образование. Самата 54-годишна Нона Михай казва, че не си спомня подробностите от разговорите с Лариса Марчукова, тъй като тя е била само една в непрекъснат поток от клиенти.
Въпреки това, както стана известно, задържаният гадател е заподозрян в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация).
„Потомствената гадателка“ Нона Михай наистина е много популярна и има широка клиентела. Според съседи и роднини опашката до вратата на нейния 11-стаен апартамент в сграда на Frunzenskaya Embankment се е простирала на няколко стълби.
Преди година беше образувано наказателно дело във връзка със загубата на 26 милиарда рубли от активите на Nota Bank, като в същото време банката загуби лиценза си. Разследването смята, че парите са „минали“ по измамна схема, разработена от съсобствениците на банката – братята. Дмитрий и Вадим Ерохини финансовият директор на институцията Галина Марчукова (и тримата в момента са в ареста). Купища банкноти, подозрително подобни на изчезналите от Nota Bank, бяха открити по-късно при обиск в апартамента на полусестрата на полковник милионер Дмитрий Захарченко. Следствието също така смята, че именно Захарченко (по това време началник на отдел „Т” на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация) е предупредил Марчукова за предстоящия обиск, така че тя да успее да се отърве от пари в брой преди ареста. И именно тези пари (8,5 милиарда рубли) се твърди, че тогава са били намерени „на склад“ при роднина на Захарченко. Самият арестуван на 10 септември полковник заявява, че няма нищо общо с намерените пари. Той е обвинен в получаване на подкуп, злоупотреба със служебни правомощия и възпрепятстване на провеждането на предварително разследване (членове 290, 285 и 294 от Наказателния кодекс на Руската федерация).
Нона Михай, въпреки исканията на защитата за промяна на превантивната й мярка в домашен арест и готовността на близките й да платят парична гаранция от 3 милиона рубли или да предоставят апартамент на Нови Арбат (приблизително на стойност 500 хиляди долара) като обезпечение, ще остане арестуван. Близките на гадателката, огорчени от решението на съда, обещаха да ощетят съдия, прокурор и следовател за отмъщение. Та поне сърцето ми да се успокои!
Сирануш ШароянКакто списание Slon научи, в случая "Нота банк", което се свързва с произхода на 8 милиарда рубли, намерени на полковник Захарченко, в началото на октомври се появи нова фигура - „потомствената гадателка” Нона Михай. Тя беше арестувана на 1 октомври, а в понеделник, 24 октомври, Московският градски съд остави Михай в ареста.
Подобно на останалите обвиняеми по делото Nota Bank, Нона Михай е обвинена в измама. Гадателката е помогнала на акционерите на банката да изтеглят средства, давайки на сестрата на финансовия директор Галина Марчукова Лариса съвети „въз основа на магьосничество и гадаене“, според материалите на разследването. Какво може да посъветва жена, завършила четиригодишно училище, професионални финансисти и каква роля играят тези съвети при тегленето на средства от Nota Bank, разследването не обясни, възмути се в съда адвокатът Михай Максим Бурдин.
Като доказателство за вината на Михай следствието представи протокол от разпита на Лариса Марчукова, в който тя казва, че познава Михай от няколко години и знае, че „лекува хора, пътува до манастири, общува с монаси“. „Разговаряхме с Михай по различни теми, за здраве, лечение, а също така обсъдих с нея някои работни проблеми. Тя ми беше препоръчана от познати преди няколко години, за да ме лекува, след това се разви комуникация“, цитира адвокатът показанията на Марчукова.
Следствието смята за важно доказателство записа на телефонен разговор между Михай и Марчукова, част от който адвокат Михай прочете в съда:
Марчукова:Е, 13 милиона?
Михай:Да, нека бъде. Какво, в рубли или евро?
Марчукова:Не, в рубли.
Михай:Е, ще трябва ли да го продам и да го купя по-късно? Не са много, нали? Защо не може да го вземе в евро?
Марчукова:Не може, нона, какво казваш, не може да го вземе от касата, трябва да се изпрати на някого сега, трябва да се изгонят малко.
Михай:Да разбирам.
Марчукова:Е, това излиза 13 милиона и те получават някаква малка комисионна? Казах всичко директно.
Михай:Нека търси, всичко ще намери, видях от книгата, че всичко ще стане.
Адвокатът на Бурдин нарече обвиненията "абсурдни и комични". „Арестуваха мъж по обвинение в гадаене, гадаене и други глупости за некултурни измамници под прикритието на съучастие в престъпление“, възмути се Бурдин. Ако човек се заблуждава поради своето невежество и избира молитви, конспирации, гадания като средство за извършване на престъпление, това не е достатъчно, за да бъде обвинен в престъпление, продължи той. Бърдин уверява, че това е първият път, в който човек е подведен под отговорност за даването на гадателски съвети.
[ТК Дожд, 24.10.2016 г., „Арестуваха гадателка по делото Нота Банк”: Самата Михай заяви, че не си спомня добре какво е говорила с Лариса Марчукова, тъй като тя е само един от многото клиенти. Циганинът беше домакин на приема в своя 11-стаен апартамент на Frunzenskaya Embankment. Според роднини на Михай имало опашки от посетители по няколко етажа стълби. - Вмъкнете K.ru]
Съдията не се съгласи с адвоката, отказвайки да промени превантивната мярка на Михай на домашен арест, въпреки здравословните проблеми на обвиняемия и желанието на близките му да предоставят както парична гаранция в размер на до 3 милиона рубли, така и имущество - под формата на на апартамент на Нови Арбат, чиято цена се оценява на $500 хил. Роднините на Михай, които бяха в съдебната зала, по време на заседанието обещаха да навредят на съдията, прокурора и следователя.
Изправянето на гадатели на съд едва ли може да се нарече обичайна практика, казва партньорът на Paragon Advice Group Александър Захаров: той не помни нито един такъв случай. Може би Марчукова се опитва да намали степента на вината си, като изтъква, че е била под въздействието на трето лице, признава адвокатът. Но определящият фактор трябва да бъде степента на вина на съучастника на етапа на подготовка на престъплението и в тази ситуация няма доказателства за прякото влияние на гадателката върху Марчукова, смята Захаров.
Основните обвиняеми по делото Nota Bank са бившият председател на борда на банката Дмитрий Ерохин, по-малкият му брат Вадим (също в борда), финансовият директор Галина Марчукова и сестра й Лариса бяха арестувани в началото на юли. Те са обвинени в кражба на 1,5 милиарда рубли от банкови вложители. Според "Комерсант" размерът на щетите по случая може да достигне до 20 милиарда - точно това е дупката в баланса на банката, открита от Централната банка.
Подслушването на телефонните разговори на Лариса Марчукова доведе и до ареста на полковника от МВР Дмитрий Захарченко. Както заяви в съда представител на следствието по делото Захарченко, полковникът е предупредил двамата обвиняеми по делото Nota Bank за предстоящи обиски и арести. Източник от правоохранителните органи също каза на "Комерсант", че Галина Марчукова е била добра приятелка на Захарченко и именно тя му е оставила за съхранение повече от 8 милиарда рубли, открити при обиска.
Както научи Дожд, петият обвиняем, московската гадателка Нона Михай, беше арестувана по наказателно дело относно изтеглянето на активи от Nota Bank. Според разследващите жената се е занимавала с магьосничество и врачуване на друга замесена в случая Лариса Марчукова. Разследващите смятат и професионалната врачка за съучастник в престъплението. Адвокатът на магьосницата поиска тя да бъде поставена под домашен арест.
Снимка: Агенция Москва
Нона Михай, 54-годишна циганка и потомствена гадателка, беше задържана на 1 октомври. Адвокатът Максим Бурдин неуспешно се опита да оспори ареста в Тверския съд. В понеделник, 24 октомври, Московският градски съд потвърди решението на долната инстанция.
Разследването нарича Михай съучастник в делото за изтегляне на активи от Нота банк. Тя е обвинена по част 4 на член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама в особено големи размери).
Кредитната институция получи лиценз през ноември миналата година. Сега съсобствениците на банката, братята Ерохин, финансовият директор Галина Марчукова и нейната сестра Лариса Марчукова са изправени пред наказателни обвинения. Нона Михай беше петият обвиняем.
Според информацията, оповестена по време на съдебното заседание в понеделник, Нона Михай често общувала с Лариса Марчукова и й давала съвети въз основа на магьосничество, гадаене с карти, стари книги и утайка от кафе. Освен това Михай чете молитви за успех на клиента си в бизнеса.
Според адвокат Бурдин обвиняемият е завършил четиригодишно средно образование, не разбира от икономика и финанси и затова не може да дава професионални съвети на банкери. „Оказва се, че тя е обвинена в гадаене, гадаене, астрален съпровод на съдбата и други глупости в случай на измамници под формата на съучастие. Съучастник в престъпление ли е предсказател на съдбата на измамниците?“, попита в съдебното заседание адвокатът.
Самата Михай заяви, че не си спомня добре какво е говорила с Лариса Марчукова, тъй като тя е само един от многото клиенти. Циганинът беше домакин на приема в своя 11-стаен апартамент на Frunzenskaya Embankment. Според роднини на Михай имало опашки от посетители по няколко етажа стълби.
Други обвиняеми по делото "Нота банк" бяха задържани през лятото на тази година. „Дупка“ в баланса на банката от 26 милиарда рубли.
Лариса Марчукова фигурира и в друго нашумяло криминално дело. Според следователите полковник от МВР Дмитрий Захарченко през януари 2016 г. е казал на жена за бъдещо обиск по делото на Nota Bank. По-късно в апартамента на полусестрата на полицая имаше повече от 8,5 милиарда рубли.
Наталия Телегина
„Връзки/Партньори“
"Теми"
"Новини"
Удължиха домашния арест на финансовия директор на Нота банк по делото за кражба
Московският градски съд удължи домашния арест на бившия финансов директор на Нота Банк Галина Марчукова и сестра й Лариса до 18 януари, съобщава агенция Москва. Те са обвинени в измамна кражба на 350 милиона рубли. Те са свързани и със случая на бившия заместник-ръководител на управлението на ГУЕБиПК на МВР на Русия Дмитрий Захарченко, у когото при обиск бяха открити 8,5 милиарда рубли. в различни валути. Според следователите Захарченко е можел да предупреди Марчукова за подготвяните следствени действия по нейния случай. Захарченко отрече това обвинение.
„Премина“ Захарченко - освободен от следствения арест
Бившият топ мениджър на Nota Bank Галина Марчукова и нейната сестра се признаха за виновни в съучастие в кражба, а също така свидетелстваха срещу бивш служител на GUEBiPK Министерството на вътрешните работи.
Следственият отдел на МВР приключи основните следствени действия срещу бившия топ мениджър на Нота Банк Галина Марчукова и нейната сестра Лариса. И двамата могат да разчитат на леки присъди. Жените не само признаха вината, но и свидетелстваха срещу бившия служител на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Дмитрий Захарченко.
Счетоводител на Nota Bank свидетелства срещу Захарченко
Свидетелства за престъпната дейност на полковник от МВР Дмитрий Захарченко може да бъдат предоставени на разследването от финансовия директор на Nota Bank Галина Марчукова, надявайки се да смекчи условията на нейния арест.
Както Life научи, информацията, получена от финансовия директор на Nota Bank Галина Марчукова, помогна на разследването да събере необходимите доказателства за разследването на незаконните дейности на изпълняващия длъжността началник на дирекция „Т“ на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи Дела на Русия, полковник Дмитрий Захарченко.
Пуснаха под домашен арест сестри, обвинени в многомилионна кражба от Nota Bank
Москва. 17 март. — Бившият финансов директор на Nota Bank Галина Марчукова и нейната сестра Лариса, обвинени в измама за милиони долари, са прехвърлени под домашен арест, съобщи прессекретарят на Тверския съд на Москва Анастасия Дзюрко.
„Съдът промени мярката за неотклонение на Галина и Лариса Марчукови в домашен арест до 2 май“, каза Дзюрко пред Интерфакс в петък.
Топ мениджърите на Нота Банк Галина Марчукова и сестра й Лариса са пуснати под домашен арест
Както отбелязва РИА, делото на Nota Bank се води от полицията, а разследването на корупционната дейност на Захарченко се води от Следствения комитет. Сестрите Марчукови ще останат под домашен арест до 2 май.
Бившият директор на Nota Bank свидетелства срещу полковник Захарченко
Бившият финансов директор Галина Марчукова, арестувана по делото за присвояване на средства на Nota Bank, е свидетелствала срещу полковник от МВР Дмитрий Захарченко, каза самият полковник в Басманния съд на Москва.
„След като видях разпитите им, разбрах, че тези жени са били под натиск. В показанията видях, че тези жени са били принудени да ме клеветят“, каза Захарченко в съда.
Оставиха в ареста сестрата на топ мениджъра на Нота Банк Лариса Марчукова
Московският градски съд остави в ареста Лариса Марчукова, сестрата на финансовия директор на Nota Bank Галина Марчукова, за която се твърди, че е била предупредена за обиски от полковник от Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Дмитрий Захарченко, замесен в корупция на високо ниво случай, доклади
По-рано съдът в Твер удължи ареста на Галина и Лариса Марчукови до 18 ноември. В сряда Московският градски съд остави и двете сестри в ареста.
Нона и Нота
Известната московска гадателка Нона Михай беше замесена в случая с кражбата в Nota Bank - но не като вещо лице, а като друг съучастник в престъплението. Както се оказа, гадателката беше задържана в началото на октомври; нейният адвокат се опита да обжалва решението на Тверския районен съд, но на 24 октомври Московският градски съд потвърди решението на районния съд. Не е съвсем ясно обаче какво съучастие е изразено: Нона Михай според съобщенията е предоставила на една от основните обвиняеми по делото Лариса Марчукова (сестра на финансовия директор на Нота Банк Галина Марчукова) някакъв вид „магическа помощ“. ” Дали е предсказвала бъдещето, гадаела ли е за краля или дори, да речем, премахвала щети, като е „търкулнала яйце“?
Отидохме за 30 милиона рубли, но намерихме 9 милиарда
„По това време беше известно, че Захарченко поддържа близки отношения с топ мениджъра на Nota Bank Галина Марчукова и нейната сестра Людмила. Всички хора около тези жени бяха подслушвани, а някои, включително Захарченко, бяха под наблюдение“, каза източник на Росбалт. На 25 декември 2015 г. служители на ФСБ записаха как Захарченко в 21:20 близо до къща 10 сграда 1 на улица Малая Бронная лично получи 7 милиона рубли от неидентифицирано лице „за общо покровителство и съучастие в службата му като длъжностно лице по отношение на неидентифицирано лице лице и представляваните от него лица."
Полковник Дмитрий Захарченко стана огнеупорен сейф за мафията
Парите, иззети при обиски от Захарченко, са незаконно изтеглени от активите на Нота Банк. Това съобщиха източници на ТАСС, РИА Новости и Интерфакс в правоохранителните органи. Официалният представител на Следствения комитет на Русия Владимир Маркин каза в събота вечерта, че разследването ще установи произхода на средствата. Източник на агенцията каза, че бившият финансов директор на банката Марчукова и Захарченко са се познавали отдавна. „Той я предупреди за провежданите оперативно-издирвателни дейности и предстоящия арест, а също така взе част от откраднатите от банката средства за временно съхранение“, съобщава събеседникът на ТАСС. „Захарченко, знаейки за наказателното дело на PJSC Nota Bank, предупреди Марчукова за планираното обиск“, се казва в постановлението за ареста на Захарченко от съдия Татяна Васюченко. Адвокатът на Захарченко Юрий Новиков потвърди, че полковникът е познавал Марчукова. Юристката обаче отрича зам.-началникът на антикорупционния щаб на МВР да й е предавал каквато и да е информация.
„Божията коревка” от семейство Захарченко
В същото време и двамата замесени в нашумялото разследване не признаха вината си. Виктор Захарченко нарече себе си в съда „заложник на ситуацията, свързана със сина му“. След като уж го арестува, следствието се опитва да окаже натиск върху бившия полковник Захарченко, така че той да признае вината си. Припомняме, че бившият офицер е обвинен от разследването във „вземане на подкуп“ (чл. 290 от Наказателния кодекс на Руската федерация), „злоупотреба с власт“ (чл. 285 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Федерация) и „възпрепятстване на предварителното разследване“ (член 294 от Наказателния кодекс на Руската федерация). По-специално, според Главното следствено управление на Следствения комитет, Захарченко-младши е предупредил бившия финансов директор на Nota Bank Галина Марчукова за предстоящия обиск в институцията. Според някои съобщения Галина и сестра й Лариса Марчукова са свидетелствали срещу полицая - мярката им за неотклонение наскоро беше променена от задържане в домашен арест. Защитникът на Захарченко-старши Денис Калинин каза, че клиентът му вече е изплатил щетите, нанесени на банката. Адвокатът обаче не каза точно каква сума е върнал Виктор Захарченко на МВР.
